19 января. /MEDIA-TALK/.Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело в отношении руководителей нефтеперерабатывающей компании по статье 199.2, часть 1 о сокрытии денежных средств. Основанием стали материалы налоговой проверки, проведенной сотрудниками республиканского УФНС РФ.
Следователи предполагают, что с 2021-го по 2022-й год руководство нефтеперерабатывающей компании скрыло деньги юрлица в размере 5 миллионов рублей. В процессе сокрытия платежи проводились через расчетные счета других лиц. Также известно, что компания имела недоимку по налогам в размере 467 миллионов рублей.
На данный момент следователи собирают доказательства преступления, передает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
Ранее мы писали, что Дагестан подключили к "Национальной системе пространственных данных".
