ЦБ выявил новую схему отмывания денег с помощью монет

69
Меньше минуты
ЦБ выявил новую схему отмывания денег с помощью монет
Источник: 1prime 

ЦБ обнаружил признаки использования инвестмонет для отмывания денег. Схема выглядит примерно так: сначала средства перечисляются фиктивной компании (она покупает инвестиционные монеты), затем эти монеты сдаются в банк а наличные. РБК отмечает, что в ЛК поднадзорных организаций Росфинмониторингом уже опубликовано описание типологии совершения подозрительных транзитных операций с применением инвестмонет.
Читай и подписывайся на наш канал в Дзен

Читайте также