Полицейские из Нижегородской области обнаружили и пресекли незаконную банковскую деятельность. Удалось установить, что одна из компаний оказывала банковские услуги другим предприятиям, чтобы получать неконтролируемые налоговой деньги и снизить количество отчислений в казну.
Фото: ru.freepik.com
У фигурантов дела не было лицензии и регистрации. Они открывали и вели счета, занимались кассовым обслуживанием клиентских компаний. Комиссия за услуги составляла 14%. Доход от нелегальной деятельности составил более 27 миллионов рублей.
Полицейские задержали преступников и изъяли у них во время обысков 1,5 миллиона рублей, печати, банковские карты, телефоны и другие предметы, которые могут стать доказательством незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Ранее мы писали, что нижегородские полицейские завели два уголовных дела по фактам подделки денег.
