В сообщении сказано, что финансовое учреждение нарушало законы о банковской деятельности, не исполняло требования в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов. Так, например, кредитная организация обслуживала граждан, проводивших подозрительные операции с выводом средств в теневой оборот.
Фото: ru.freepik.com
Также регулятор раскритиковал бизнес-модель банка, отметив, что его активы сокращались, однако топ-менеджмент получал большие финансовые вознаграждения. В результате это привело к убыткам.
Вкладчикам организации вернут их средства, однако не более 1,4 миллиона рублей на одного человека.
Напомним, в середине марта ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стрела», которое занималось переводами Киви. Последняя организация в этом году также потеряла право на оказание банковских услуг.
