Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
1 марта. /MEDIA-TALK/.В пятницу, 1 марта, стало известно, что ФСБ начала проверку Киви-банка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.
По данным издания, речь идет о доследственной проверке, которую проводят сотрудники управления «К» ФСБ (занимается в том числе контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере — прим.ред.).
СМИ отметило, что мероприятия связаны с данными о возможном выводе за границу через Киви-банк денежных средств, полученных незаконным путем. По информации источника, заявление на проверку подал ЦБ, оно связано с ростом числа телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.
Напомним, Киви-банк лишился банковской лицензии на прошлой неделе. В ЦБ решение объяснили тем, что финансовая организация неоднократно нарушала законы в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.
