Сообщается, что в 2020-м году группа злоумышленников из четырёх человек организовала поступление безналичных денег от физических и юридических лиц на счета более 20 подконтрольных фиктивных компаний. Преступники не имели документов, разрешающих вести банковскую деятельность. При этом они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами средств.
Фото: Полиция Приангарья выявила преступную группу, которая незаконно обналичила свыше миллиарда рублей Freepik
Также махинаторы обналичивали денежные суммы и возвращали деньги клиентам, за что брали комиссию в размере от 12%. Транзакции проводились под видом оплаты фиктивных сделок. Специалисты установили, что через счета преступников прошло более одного млрд рублей. На этом они незаконно заработали порядка 194 млн рублей.
При обысках у подозреваемых изъяли 1,5 млн рублей, свыше 100 000 долларов, 18 500 евро, 4 дорогих машины, два мотоцикла и технику с информацией, доказывающей подпольную банковскую деятельность. Возбуждено уголовное дело, сообщили в иркутском региональном следственном комитете.
Ранее нам стало известно, что в Приангарье гендиректора строительной компании будут судить за хищение 77 миллионов рублей.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
